Черная пятница в лицах: Ира Рубин

27 августа в 02:17 |  1 |  6 |  475

Как известно, 15 апреля, в «черную пятницу», ФБР и Министерство юстиции США обвинили в мошенничестве PokerStars, FTP, Absolute Poker и Ultimate Bet, закрыв к ним доступ для американских пользователей; но под суд попали не только юридические лица, но и 11 конкретных персоналий (в основном из руководства опальных румов) – те, кто непосредственно поживился на преступных сделках. Все они попали в розыск, а их банковские счета были заморожены; сейчас некоторые из них все еще скрываются от правосудия за рубежом, кто-то за решеткой, а кто-то уже выпущен под залог.

Известный полноценными журналистскими расследованиями ресурс Subject: Poker решил выяснить подноготную каждого из фигурантов дела, чтобы разобраться, кто же все-таки виноват в «черной пятнице»? И сегодня под свет полицейской лампы попал 52-летний предприниматель Ира Рубин, не имеющий на первый взгляд особого отношения к покеру (хотя и питающий страстишку к азартным играм) – но именно он был главным партнером румов в незаконных денежных операциях. И именно Рубину, похоже, светит самое суровое наказание в «списке 11-ти» – маловероятно, что он когда-либо выйдет из тюрьмы.

Впрочем, дело тут в том, что у Рубина длинная история проблем с законом, и помощь румам в организации мошеннических схем – лишь один из ее эпизодов; много лет его финансовая контора специализировались на хитром отъеме и/или отмывании безналичных средств. В 2006 году группа компаний Global Marketing Group и Рубин лично получили иск от Федеральной торговой комиссии США в связи с обвинением в содействии девяти нечестным телемаркетинговым компаниям из Канады. Суть обмана заключалась в том, что со счетов клиентов списывались средства якобы для обеспечения кредитной карты – но на самом деле в чужой карман. По этой и подобным схемам с января 2003 г. Рубин успел наварить $8,615,185.

В январе 2007 г. Рубину и его товарищам предварительным судебным решением было запрещено заниматься организацией денежных переводов и телемаркетингом, соответственно, были заморожены и их счета. Однако Рубин и не думал прекращать бизнес, да еще и нагло вывел $500,000 в обход запрета, а также скрывал от следствия материалы и откровенно врал под присягой (даже в том, что у него нет детей – хотя сам давно был дедушкой). При этом он по минимуму реагировал на любые обвинения и почти не являлся в суд, довольно превратно ссылаясь на пятую поправку к конституции США, разрешающую не свидетельствовать против себя.

После долгой тяжбы в декабре 2008 г. суд Флориды наконец окончательно утвердил указанный запрет, официально стребовав с Рубина $8,615,185 и объявив его в дальнейшем лично ответственным за любую деятельность 24-х принадлежащих ему компаний.

При этом с 2006 г. против Рубина и все тех же канадских фирм велось еще одно аналогичное дело – уже в штате Иллинойс. Это тоже был обман с авансовыми платежами, но тут арсенал трюков был несколько шире: часть клиентов верила, что активирует кредитку, другие – что получают правительственный грант в $5,000, нужно лишь внести организационные $295. Дополнительным пунктом обвинения на сей раз было разглашение базы телефонных номеров, запрещенных для телемаркетинга. Тесным партнером Рубина и одним из главных ответчиков был Франческо "Фрэнк" Белиссимо (если судить по имени и фамилии, явно придуманный кем-то пересмотревшим "Крестного отца").

Рубин принципиально не обращал внимания на судебную возню, вновь апеллируя к пятой поправке, и спокойно продолжал работать, с августа по декабрь сделав более $1,5 млн (из которых примерно $100К для себя лично) для своих компаний, и около $550К для контор Белиссимо.

Весной 2007 года за неуважение к закону Рубину и Белиссимо судом Иллинойса был поставлен ультиматум – немедленно перечислить на судебный счет $657,648 – со штрафными $2,000 за каждый день просрочки. Рубин ответил, что и рад бы, но его счета уже заблокированы по другому, флоридскому процессу. Сторона обвинения на это посоветовала ему продать шикарный кондоминиум и гараж со всем содержимым. Вдобавок выяснилось, что в это же время Рубин, нарушая все действующие запреты, как-то сумел обналичить $320,000 через платежные системы казино Mandalay Bay и Wynn.

Да и вообще он сохранял привольный образ жизни: суд лимитировал его ежемесячные траты своеобразным прожиточным минимумом в $7,000, Рубин же зачастую превышал его в десять раз, открывая счета в новых и новых банках, поддерживая бизнес-контакты и скрывая сотни тысяч долларов в офшорах в таких странах, как Панама или Индия. Кроме того, он много путешествовал по Северной Америке и Европе – всякий раз в компании с новыми девушками, на подарки которым тратил пятизначные суммы (в деле, в частности, обозначены сережки для колумбийской подруги за $8,800). Истец высказывал подозрения, что эти поездки использовались для встреч с «деловыми партнерами» – адвокаты Рубина оправдывали их желанием клиента подлечить нервы и привычкой к роскошной жизни.

Осенью 2007 г. наплевательство Рубина окончательно вывело из себя Федеральную торговую комиссию, попросившую суд о заключении его под стражу, пока не выплатит требуемую сумму. Это, похоже, немного отрезвило Рубина, и он выручил за свои Lexus и Mercedes $21К и $28К соответственно – а в октябре суд помог ему, оставив без пенсии и выставив на продажу оставшиеся машины и дом. Почему же его наконец не арестовали? Он вовремя сообразил улететь в Коста-Рику и преспокойно жил там вплоть до злополучного апреля 2011 г.

В это время в 2008 г. в США скончалась его жена Фелиция Дэниэлс, отношения Рубина с которой – вообще довольно темная история. К ответственности Дэниэлс не привлекали, но все зарегистрированные на нее активы все равно были объявлены незаконными. Есть версия, что Рубин, будто в плохом детективе, мог заказать ее убийство ради страховки – после чего для конспирации создал сентиментальный сайт с разнообразными посвящениями жене и воспоминаниями о счастливой совместной жизни.

Таков бэкграунд Иры Рубина, но как он очутился в списке обвиняемых в «черную пятницу»? Согласно официальному обвинению, с 2007 по 2011 гг. Рубин и его сообщники (включая некоего профессора из Калифорнии, чье имя не раскрывается) отмывали деньги PokerStars, FTP и Absolute Poker (а также многих других онлайн-казино). Все это время компания Рубина E-Triton проводила средства игроков через фальшивые интернет-магазины, «торговавшие» всем подряд от драгоценностей до гольф-инвентаря – при этом на запросы ничего не подозревавших посетителей таких сайтов приходили ответы с е-мейлов беспечных сотрудников PokerStars. С FTP Рубин поначалу работал через аризонского субподрядчика, но с 2009 г. сам взялся за транзакции рума, маскируя их под бухгалтерию фармацевтической компании. Что касается Absolute Poker, то с этим румом, судя по всему, Рубин вел бизнес дольше всего – приблизительно с середины нулевых.

В итоге Рубин получил обвинения от ФБР по девяти статьям: в многочисленных нарушениях UIGEA, незаконной организации азартных игр, мошенничестве и отмывании денег. Почувствовав запах керосина и решив, что Коста-Рика слишком уж близко к Штатам, он собрался в Таиланд транзитом через Гватемалу – где его и схватили американские власти. Вскоре Рубин, из-за запрета на любые звонки оказавшийся без адвоката, предстал перед судом Флориды. Ввиду объема материалов решение было отсрочено до марта 2012 г. – и при этом Рубин остался под стражей без права освобождения под залог. Сейчас он находится в заключении и ждет... и вряд ли сможет вновь обойтись пятой поправкой.

Теги:  Ира Рубин, Министерство Юстиции США, Франческо Белиссимо, черная пятница, Absolute Poker, E-Triton, FTP, Full Tilt Poker, Ira Rubin, PokerStars, Subject: Poker, Ultimate Bet

     

Комментарии

Snipersvd78 | 27 августа в 03:51 |

Рейтинг: 292
Сообщений: 38060

Ушлый дядя с женским именем (фамилией)!
Но руководство румов зачем допустило его к транзакциям???
Там видимо тоже всем заправляют не владельцы, а руководящий состав клерков.
Потому что для владельцев, по моему, овчинка выделки не стоит!
P.S. Еще интересно если на FT все деньги на счетах игроков зависли, то PS с американскими игроками каким образом рассчитывается?

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии